石家庄市打击治理跨境赌博典型案例

案例一：石家庄市打击治理跨境赌博617专案

2020年6月17日，石家庄市公安局向裕华分局交办了跨境赌场案件线索，分局于当日立案侦查。到目前，共抓获赌博网站参赌人员、网站骨干、代理及技术人员等违法犯罪嫌疑人138人，其中采取刑事强制措施57人，同时冻结、收缴了大量涉案赌资。

经查，自2020年年初以来，境外赌博团伙依托赌博网站，以高额返利为诱饵，通过微信群、朋友圈或伪基站等方式层层推广发展各级代理人及赌客参赌，后组织客服人员通过多个银行账户转账，层层吸纳、转送赌资，并从中按比例赚取返点，作案手段集网站研发、全民代理、代付运营等多个环节于一体。

该团伙作案手段多样，技术含量较高，尤其是在涉案资金转递方面，层层变换手法。赌博网站和底层赌客之间不但不直接进行资金往来，而且高频率更换周转账户。为隐藏资金流通渠道，该团伙先后搭建了“博弈支付平台”“鼎盛支付平台”等10多个专门为境外赌博网站提供资金结算的网络支付平台，并通过各种方式发展“卡农”和“码农”，利用他们的银行卡、微信、支付宝等为赌博网站提供资金流转渠道。

同时，犯罪分子为进一步规避被打处的风险，往往再通过地下钱庄、洗钱公司等非法途径对账户内资金进行刷洗，而刷洗所用的银行卡、支付宝等也多系购买或欺骗借用。也正因为如此，很多群众因提供银行卡、U盾、身份证、手机号码等帮助实施赌资流转行为而被逼迫或被诱导走上了犯罪道路。

案例二：石家庄市打击治理跨境赌博513专案

2020年5月13日，石家庄市平山县公安局接到平山镇居民王某报警，称2019年以来其通过“牌友联盟”等赌博APP先后输掉赌资百万余元。该局抽丝剥茧层层推进，截至目前，共抓获赌博网站参赌人员、代理及客服人员等违法犯罪嫌疑人58人，其中采取刑事强制措施24人，查询和冻结银行及移动支付账户1137个，冻结、追缴了大量涉案赌资。

经查，该境外赌博团伙分工明确，自2019年6月以来在境外架设服务器，依托“牌友联盟”赌博手机APP，通过境内客服人员以高额返利为诱饵，从全国各个赌博网站上拉拢顶级代理入驻“牌友联盟”等赌博平台，同时通过流量推广、微信群、朋友圈等方式以近似传销返利模式拉拢玩家，层层发展赌客，最终让赌客也能成为代理推广宣传，具有极大的社会危害性。

同时，高级别代理为了逃避警方侦查和资金追踪，使用非法购买的银行卡、身份信息注册的支付账号对赌资层层流转，其滋生的贩卖个人身份信息、帮助信息网络犯罪活动等跨境网络赌博的衍生犯罪，也是我们打击的重点。

跨境网络赌博作为一种新型的犯罪活动，诱骗群众深陷其中而无法自拔，诱发其他形式的犯罪活动，严重危害人民群众合法权益，危害经济安全、社会稳定和国家形象。公安机关将始终坚持“零容忍”，坚决依法从严从重打击跨境赌博犯罪及关联犯罪，以此坚决扭转此类犯罪高发态势。我们希望广大群众认清跨境赌博“十赌十诈、十赌十骗、十赌十输”的诱骗犯罪本质，自觉抵制网络赌博活动，不断提高自我防范意识和能力。

【郑重提醒】远离跨境赌博，守住您的钱袋子！

1、坚决不出租出借出售个人银行账户、银行卡账户、收款码等；

2、妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾、手机等；

3、拒绝传播或宣传出租、出借、出售或购买个人银行账户的信息；

4、对于那些通过“杀猪盘”等欺诈手段诱使参与跨境网络赌博的要提高警惕，及时向公安部门报案。